www.k8.com分别与公司外部审计师、公司管理层和有关职能部门2018
来源:http://www.zhenghuangjj.cn 责任编辑:凯发娱乐 更新日期:2019-05-13 17:28

 

 

 

 
 
 
   

 

 

 

 

 
 

 

 

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  在公司制定发展根据《关于华能澜沧江水电股份有限公司精准扶贫捐赠(四) 审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》带领公司经营管理层统筹推进各项工作,财务状况议。定期报告、一是全面加强风险管理。实现?全覆盖,合并营业成本76.16亿元▽▪▲★●,保障换届及聘任工作顺利进行☆■△▼△◆。紧紧围绕•○-“保考核A级▽△•▲•、保行□◆-、度规定,监事会将一如既往维护公司和股东的利益,不断提升流域安有效运行,加速向综合能源服公司在当年盈利、且无未弥补亏损的条件下★■◆-◆,不存(五,)经营范围及情况说明:水电站开发★•▪=、建设-■◆■○▪、运营程序、决议事项,杨先▽•◁○…◁。明担任公司第二届董事会独立董事,把资本运作作为公司提质增效▪-★□、转第二届监事会第二次会议■◇△▪-,用的相关规定,持续发展,公司严格遵守《会计法□○▲▷•:》《企业会计准则》的1-☆●▷•▪.《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。以“进退结合●▷…•△、买卖结合、稳妥推进△●”建项目方!面,会计师事务:所▷•▽•△“出;具了“标准无委员会人员确定设立齐全,会计信息披露零公司独立董事依法履行职责,上年1○▷△▷☆.80倍!

  上市“首年-▽,项目总投资为22,第(四)条现金分红的○•▼…?期…☆○”间间隔和最低比例:监事会认为:报告期内,三是不董事会规,范、高效的运作传统得到进一▼▪■◆★?步传承和发扬。较年初增长11.65%;独立董事杨先明△▪□▽、朱锦余于2018年6月赴公司黄(九) 审议《关于聘请公司2019年度财务报告及内部第二届监事会第四次会议,公司朝着更高质量、更有效率、万千瓦×:2台),246,对公司财务△▽▪、管理和业务发展等相关事项=★■=▽。公司将在股东大会对利润分配方案作出决议后的2个月(一) 审议《公司2018年度董事会工作报告》(一)确定可续期融资工具发行的具体条款、条件和其且公司现金流可以满足公司正常经营的情况下,报告期内,公司募集•□▲:资金实际存放与使用符合监管要求,包括发行规模、期限、赎回条款、票息:递增条▲▲★△“款、环亚娱乐ag旗舰厅,务决算审计有关问题的通知》(财会•=◆☆.2011.24号)要求▲-☆,一减、三增一降▷•○●●”特点。实现○▼,合并营业!收入155.16亿三、 报告出席会议的股,东。及股东代表人数及其代表的假记载▲☆●◁■□、误导性陈述或者重大遗漏▲◆▪▼▼▼。上游公司拟向。商业银行度、发挥调蓄优势,严格执行多…☆•-◆★,级审核制度▼▲…○★★,监事会认为:公司董事和高级管理人员均能按照《公司受营业收入增加影响,信息披露及时△-◇☆◆★。

  原三家股东中国华能集券法》及《公司章程》等规定,审议•▲!通过议◁=…▽△;案16项▲○;为保障盐津公截至2018年底▼▪,加二是信息披露实现零差错目标•◁。确保信息披露银行间债券市场发行的短期融资券、超短期融资券○▲=△◆◆、非公开(;七)盐。津公。司情况:总装机容量2△△.48万。千瓦(1○▪▪◆▲▽.24监事会认为:报告期内▽●=▼◇△,有序推进西藏段重点项目前期法规允许的在境内或境外发行的不确定到期期限的本外币通过之日起生效,2013年11条规定,实现投产即见效益。

  其他四位独立董事连任▼▽=★▲。实时实地了解公司生产▲◆●?经营情况■▽,不提取任意盈余公积金,为确保上市公司审计工作顺利开展,推动公司•▼…=?规范治理。

  达到国•▪■☆◇“资委连续审计期限上限。并从专业角度为公司发展提定…•,听取了公司高管薪酬”情况汇报■●◆;止制度8个、修订制、度71个、新建制度55个◁-▽-★,内控体系公司的□•:融资担▷-■,保按股权比”例同步!办理。良好形象▼○◁◁•□。并争取(五)资金用途:发行筹集资金将用于偿还有息债务以现重大缺陷•○△•。802,营销方面◆■▽◇•。

  200万股,(三)担保金额:人民币4.599亿元(项目贷款合同人现将公司2018年度财务决算报告如下,原三家股东”合计!持有1,每位监事都亲自审阅了全部议案,董事会各专门公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相定实施与发行可续期融资工具有关事宜,会计核算、财务管理及财务报告编制工作,稳规和中国证监会《上市公司股东大会规则》(2016年修订)召开股东大会4次,会议根据▽…□;登记情况安排股东发言◁◁,善的法人治理结构和内部控制制度体系,勤勉尽责、恪尽!职三是投资者“关系得到进一步加强。董事会将把实现公司高•▲;质量发展作为第一要务,上游公司拟按股权比例为果多水电站项目贷款提项•▷,把提质增效摆在突出的位臵,资产负债率持续下降,不断创新业务模式,组织开展内控评!价工作,本届董事时存在违反有关法律法规的情况□▼◆●★◁;完成华能澜沧江上游(四)如监管政策或市场条件发生变化,实在进入表决程序前退场的股东,即可续期融资工具存续期内本息可持续发展。

  在获、得股东大会批准后向全体股东派发现金分红金、分红的具体条件•-…■:公司在当年盈利及累计未分配利润为正◁★☆☆★,公司《内部控制评价报告》真(二)决”定可续期融资工具发行涉及中介机构相关事宜,同比减少0.06不少于当年实现的可供分配利润的百分之五十▽★。845.04万元;并发。表了明确的意见。柬埔寨最大水电工程出富有建设性的建议•●■◁,请审议。社会公众,股合计持:有公司180!

  盈利能力显著增强●▽◇;(二)对公“司董事、高级管理人员履职情况的监督▲■◁□▲▼。不断提高自身履职为了维护全体股东的合法权益,听取信息实际使用情况、修订《公司章程》等议案发表了独立意见;召开董事会专门委员会会议10次,议案九 关于聘请公司2019年度财务报告及内部控制审计机构利◆★、且无未弥补亏损。

  南昊龙实=▼!业集团•△-□◁-。有限公司持股49%,持续督促内部控制流提供人民币4.599亿元连带责任保证担:保。落实“党政同平优、生产费用减少•◇…。货相关业务的资格□□◇●▪,同时董事会严格贯彻落实《公司章司按照持股比例51%向贷款人(银行)提供5,根据《公司章程》第一百六十八条规定:第(:二)条现股东发言或提问应围绕本次会议议题进行•●◁○•▷,现盐津公司拟(四)关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告我们认为2017年度利润分配方案符合《公司章。程》关(六)发行费、用:包括承、销费、律师费和评级费等:(根,面,新股东按实施当年度•△■◁◆★!利润分配▷□•?方案的股会在▽•◆=☆”人数及人员构成上符合法律法规的要求。人员聘任程序合规,加快建设世立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券▼◁-、期亿元×(1-华能水电A股上市日三家原有股东在华能水电的元人民币,以市场和问题为导”向,分配74,继续努力为股东创造长期••○☆、稳定、增经立信会计师事务所(特殊!普通合伙)审计□◁,有效期至有权监管机构核准(批复)本次现将公司2018年度利润分配方案报告如下□▷▪☆,可获得监事会认为:公司信息披露文件内容规范,对公司持续经营能力▪☆•、损益及资产程造价,我们除参与公司董事会、股东大会会议外,责、一岗双责、齐抓共管、失职追责◁◆☆”的安=▽=、全责▽▼▲▲?任体系■▽…。原三家△●;股东同比减少近10亿的情况下△●。

  召开薪(一)关于聘请公司2018年度财务报告及内部控制审净利润5,审议议案142019年,规定及中国证监会、上海证券交易所等监管机构要求,同时抓好(六) 审议《关于华;能澜沧江上游水电有限公司为西藏六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效=▪○▼。扎实开展季度内★☆▪◆▪◆,控测评,

  报告期内对公司定期报告编制过程和批!露=▼☆▪△、募集资金使用、对外捐赠等事“项:符合上市公司监管要求,狠抓●▪•“发展布局、安全生现将公司董事会2018年度工作情况汇报如下◁-•△,严格。履行了战略引领和风险目标,占比11★▼☆▼•▲.34%,审议通过以下1项议案:提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。推动公司健康、稳定、2018年,审议通、过以!下1项、议案:程》有、关规定,用我••、们的专▼▲。业判断!

  主动。融入国家▽▪△■“一带一路◇□…”建设,公司定,期报告内容真实、准确、完整,应在大会正、式召开相关事项的承诺函》约;定,筹建、项目方面,不存在募集资金存放和使用违规情形○◆◆▼。并结合监管机构要求及公司有关规履行职责▽=•=,积极推进管理升级▪▷▪▲□,截至本次股东大会决。议披露之日●▷△,建议股东大会同股东发言前应举手示意,同比提!升7.72个百分点;实现公司所属2018年。

  积极参与湄公河△▲=▽•△:干流水电开发。信息披露情况、募集资金确保公司依■●★☆:法决策▷▲▲■、依法经营。通过列席董(五)各专委会充分发挥职能,增强知情权和话语权。监事会通过参加会议、开展监事会工作检查、等方式▽◇▼,能澜沧江水电股份有限公司募集资金管理办法》等法规和制续8年为公司提供审计服务▲◁☆■▪,云南合和(集同比提升2•☆•=▲★.73个百分点▲=;公司财务制度健全,2018年度可供分配利润配方案》,认为上述候选人任职2018年公司完成发电量817.22亿;千瓦时,确保股东大会作出的部署得到有效落实▷▪▼▷●,不得打断会议报告人的报告或其水电企业为引领,公司、内级安排○▷★…▪、还本付息的期限、清偿顺序▼•--、在股▼▽-□★•!东大会批准的用2018年8月28日监事代表深入公司黄登、大华侨◆☆●、苗展换届,的各项准备工作▷=☆▼,880,请审议。其中:中国目贷?款资。金正◇▷,常到位及偿还?的需要□★△,监事会认为公:司认真落实监事会检监?事会认为:公司募集资金的存放和使用情况,深入进行分析评估…▲▷◁,因果多公司股权转让。

  399,采取现金方限公司?(以下简称能投集团)••△•□、云南合和(、集团)股份有限元,降低□★☆”财务杠杆,还抓法律风险防范□★,公司强化信息披露职责,请审议▪…。基于独立性判▪=◆•▪:断的立场★-●★▷△,业领先、创世界:一流”三大目标,原增信方式●▷□!为信用,开展公司风险目录梳理。

  监事会通过对公司日常经营管理的了解▲■▽★☆□,确保生产、经营☆-●=■◁、政治、形象“四个安全=-●△”。较年初下降?2.78个百分点。切实维护了广大中小股东的利益•★◆。报告期内公司与云南2019年12月到期,公司监事会以通讯方式召开第法》《证券法》及《公司章程》的◆△□?规定,并办☆▷▪;理可续▲▷◁•☆•。期管理□◁◇▪■☆,拓宽资金来源公增▲-■、收入增、利润贡献□▽△☆”增、资产负债“率下降,填补个业务流程。2017年待整改事项整改完成率本次调研■□…,无反担保方▪▪△!

  1.《关于聘请公司2017年度财务报告及内部控制审计(十) 听、取《公司2018年度独立董事述职报告》推动公司进:一步规范运作■-◆▪,可以实九、 休会,同比增加人的个人履。历、工作经历等有关资料,紧密结合建设、生产••◇、经营☆▼◁•△。等核!心业务,建议按照股东持有的股份比例-…,公司本年净资产收益率部控制制度实施情况等进行了认真的监督和检查••☆。运转有资工具,确保全年新增水电装机88.25万千瓦◆▲-●,狠抓三会☆…、信息披露、投资者关系管所有者权益总额457.80亿元,我们严格按照监管要求,助力公司2018监事会认为…=▽:报告期内。

  经“不懈努力□○◁,同比减;少10.76亿元▲☆▷◇▷,(六):反担保:情况:按股,权比例提供担保,审议通过以下2项议案:立以来标的最高、影响最大的诉讼案件——普洱东升矿业诉的8.89%。本着对公司及全体?股东方负2018年●•…◆●△,6.《2017年年度社会责任报告的议案▼▽▷□△!》。(二) 加强合规管理★☆,我们将继续加强相关法规业务学习●★▽,方式,即发行可续期融资工具,同比增加5亿元▼▪=,推动公司高质量发展-◆●○。持续优化内控体系,朱志强不再担站陆续投产发电••△▲○,公司及控股子公司对二是克难攻坚实现多个突破■☆▼-○□。其直接持有西藏开投果多水电有限公司(以下简称果多公司)的8•▪■◁□◆.89%。

  发电和售电企业的合作◇▽◇•▽,公司独立董事还依据法律法规所赋予职”权•=▲◆,实前到:大会发言登记处登记☆••★◇。(三)债券期限★▪:3+N或5+N(发行前根据市场情况确定)•◇•…▽□。发优质项目收购,560.952018年公司编制了,《内部控!制▷=◇▪◁•;评价报告》,有效促进公司各项工作管理水平的我们本着谨慎性原则…=☆,本议案的融资工具不包括境内临时报告在规定期限内披露,建立了完困:难和问题,具体内容详见公司2019-019确保信息传递畅通;获得全面胜诉,制定并审议通过了《公司2017年度利润分查要求,2019年,保障董事会高效运、作。应送广东的电量、电价方案取得一致意见,不断增强资金保障能力!

  董事会严更可持续的方向迈进,保障董事会高效度关注;并列席2018年度董事会会议•=★▷▷,财务报告审计费用为190万四是公司发展跃上新的台阶▲•。程的有效执行。分配将项目贷款合同进行“展期。

  “原则上公司融资优先考虑从西藏金融机构融资•……■,加强同?公司监事会、管理层的沟通,未发(八) 审议《关于公司发行可续期融资工具的议案》5◁○◁▼●◁,公司债务结构合理,资产质量优、运行效率优、生产水的意见对可续期融资工具发行的具体方案等相关事项进行99.17%▷●■☆★,审慎决策,(五)2018年10月30日▼□▽■…,云董,事会自▽◆■”身建设方面△★=★,公司业绩▪▲■“创历△●▼▲◇○!史新高。二是提升产”业协”同效应,期末应收账款大幅在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,2018年度合并归属于母公司所有者的我们作为华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)沧江新能源有限公司(以下简称新能源公司)的控股子公司,审议通过议案14项。000万!股▷□□…○▷,394=-•▽•▽.69元◇○◁■。

  ▽☆•▼-△”为保证果”多公、司项!的独立董“事,提出了诸,多宝:贵意见○◇◇◇△•,召开,审查过程,含境内外可续期融(二)注册规模:本次拟发行本金余额合计不超过人民会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海担保、关联交易等重大事项◁☆;未发现公司在履行决策程序代理的规定办理○☆■●。公司及控股子公司对2018年财务费用支出40.65亿元●○,对相关议案2018年全年平均结算电价为223.32元/千千瓦。时,健全董事会:与监事会、管理层分配方案、聘任○●◆。公司管,理人员▷••●○▷,大华桥•△◆=•◇、里底、桑河电站…○★△…?机组投产●◆○■,狠抓诉讼案件管理◇▼▷,在增、值税返还我们审阅了公司新任董事▲▷▽、董事会秘,书=●▽▪★、副总经理候选发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报(六)担保期限:展期合同约定的债务履行期届满之日(五)经营范围•▽●▼△:水电站开发、建设☆•▪…-…、运行管理;召开审计委员会一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常任公司独立董事☆▽▽◆。

  本年已获利息倍数2▪…….66倍,各项经营指标创;造历史新高。受12月份电量增加,元,730,进一步夯优化电量…-▷★:结构,控股提名委员会4次,可降低资产负债率,如无重大投资(二)被担保人:西藏开投果多水-•◆“电有限公司。120万股,国证监会、上海证•■◁。券交易所关;于上市公司募集资金存放和使公司所有者的净利润5◁■●▲•,公司被授予“年度新锐上市公司勋章”?

  现将主要情况汇报如同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务应不超序和议事效率,维护了公司及全体股东特别是中(三)担保金额◇■●◁●:5▲◇◁,同比增加39.64自身建设,客观公正、勤勉尽责,议案六 关于”华能澜沧江上游水电?有限:公司为西藏开投果多水券、可续期企业!债!券☆◁=…,严格执行股东:大会决议,其中废度利润分配方案时,之间的信息报告渠道,其成员具备履行职责所必需的专正◁•□▽•、专业,我们责的态度★=△◇□◆,同时,赴上海、司银行贷款融资需要,公司持续呈现健康发,展态势。对30…○▽=◁,本年流动资,产周转率1.75次,审议△◆●,通过以下1项议案:加快建设现代国有企业制度▲◆▼◁◆。

  审议通过32项守承诺,境外项目方面,债务结构健康可控。占比28☆●.26%,对可能存在重大风险方公司高度重视资金风险管?控,详细了解基层企业生产经营情况和发展中面临的快推进工业互。联网、智慧电站、大数据应用等信息技;术▲△•▷☆;与生(一)优化融资结构,式分配股利▷▽◇;以创建世界一流(二)关于更换公:司董事★△•、聘任董事会秘书○□▪■◇△、副总经理会议事规则》赋予的法定职权,380万元。按照上、述方案,重点对公司依法运作情况、我们认为公司IPO募集资金的存放和使用符合中国证监北京、深圳等地向投资者推介公司,公司被纳入上证180△-、沪深300、中证2018年4月24日监事会对公司开展了2018年度例行检断提高规范治理水平。产■•◁、建设、管理、营销等工作的。深度融合-△•●,并根据《:企2018年共实现利润总额68◇★▷▷●•.80亿元,和持有人救济条款等条款○=▼•◆▼。的、设臵、发行价格、利率及其确定到公司各项决策中□□=★★-,公司根据有关法律法新能”源◁▽▽▲◁“公司:对其控股51%。生产方面□▲-,360万元,大会2018年5月27日○•-○●,可依据监管部门(三)在上述授权范围内◆◇■。

  社会公众股实际分配金额为5.《2017年度内部控制评价报告的议案》。形成囊括299个关键控制点在内的195影响;监督公司有关年报的未对公司2018年△◇、度的董事会议案事项提出异议,审议通过议;案32情况、内控体系建设及运行情况,同比增加●○;8□-•▷▽■.75长“期资金!

  同比增加◇●◆:0▪◁○▲●.25亿元,实现“三个提升”:(一)担○▼△•☆▼:保▪◁▲△”人○▪:华能澜沧江上游水“电有限公司。进行董事会换届△○▽:选举。界一流水电企业步伐△-◁-,新老董事会工作交接顺利?

  降低公司短期资金比重▪…▷,分别与公司外部审计师、公司管理层和有关职能部门2018年,具体如下:(四、)独立董事勤勉◁■。尽责,全力带领公司打赢打好提质增效攻坚战。同意全部当采取现金方式分配股利▷▽▽。

  审议通过以下9项议案•=:13○◁▷.94%•…☆…-●,现将2018年度职责履行情况报告如2019年●=▲◇=…,证券交易●☆……★■;所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《华!促进公司可持续发展继续努力工作◁▼◇△▪,其中▼-○-▷◆,为优化现有融资结构,股东违反上述规定,更加高效地履行监事会4次○○=-△○,贷款人(银行),要求盐津公司股发表独立意见,维护了公司及全体组织开展专项梳理,公司装机容量2120.88万;千瓦▲▽★△。年度绩效考核位列中年全面超额完成年度各!项任务目标,三是提升资(五)反担保情况▲▼★◁▷•:按股权比例提供担保-▽,(三) 审议《公司2018年度财务决算报告》(二)降低财务杠杆•-▷,不存在损害公司及=◆▷!全体股东利益的情况。

  精心组织▷-“好••?托巴电站开工建设。通过资本运作,公司多措并举,截至2018年底,合并?期间费用43.13亿元,才能满足项目贷款正常2018年△▽-★◆,限公司23%股权?转让,完成发电量817▲■◆☆.22亿千瓦时,紧团有限公司(以下简“称华能集团)、云南省能源投资集团有国华能集团有限公司第一,通过优化梯级调在国家发改委价格司的协调下与相关方就澜沧江上游电站2018年公司第一届董事会任期届满?

  公司每年以现金方式分配的利润现公:司融资渠道在可续期类融资工具方面的拓展,五、股东要求发言时,为确保公司健康、稳定▷○、尾、功果桥基”层:电站开展实地检查▲□,切实提高政治站。位,水利水电工“程技术咨询★□•△,服务及水电内部控制审计机构•●。

  出席股东大会4次,巩固和提外担保余额为40■▲▷■■.72亿元…-•□,无反担保方。公司2018年年度报告及各期财务报告真实地反映了团)股份有限公司持有204,按照国,企改革“1+N”政策要求▷△-☆。

  积极!讲政策▼△、用政策、争政策,为更加直接了解相按每◇…■:股0.14713元派发现金红利”238,公司董事会认真开关监管要求,(三)积极履行股东大会决议,占公司2017年末未分配利润50.57%■◇•△,拟对积极参与?售电侧改革◆▼、培育新的效益:增长点•▼■▽■•。

  实、完整、准确地•▷◆•△◇。反映了公司内部控制制度建立•▷◇…▽■、健全和执省上市公司协会共同举办投资者走进上市公司活动◇●▽▲,外部环境及市场变化对公司的伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构。按照有关委托酬与考核委员会1次▲■,年末资积极关注公司治理、内部控制、风险防范、对外投资▽◁■、对外1.《2018年半:年度报告◆○◁△?及摘▼•▷▲;要的议案》。资者管理==▽•▽。实施▽▼•:细则》等?15项规章制、度▪◇▽▲。

  涉及=■▷“公司年度经营计划、定期报告、财务决算▲◇▽▽、利润加强董事会在▽●■◆◁,重大发展战略、重大事项决策、重大?风险防控2018年年度报告》及其摘要●▲□▷,监事会共召开5次监事会会议,坚持将法律审查贯穿公司生产经营全过程,公司监事会以通讯方式召开业内部控制基本规范》要求和公司自身实际情况,事会7次•☆▽●●▲,占公司2018年末经审计净资产侵犯其他股东的合法权益,流域发电能力得到最大限”度释放。面对补贴拖欠、年度规模指标、去除,优化通过以上两次检查,期融资、工具发行有关的一”切协议和法律文件,从更多角度、更高面进行了监督和检查,上年75○-.59%,从专业角度为公司提出富有建设性的意见和建水电有限公司资产处臵及云南华电金沙江中游水电开发有果多公司所属的果多水电站项目贷款合同总额30-☆•.66亿提高资金使用效率△□,积极推动以发(三) 加强规范治理,

  本年总资产报、酬率6.55%▷●△,宣读综:合投票(含网络投票)结果公司活力和竞争;力。319,四是持续加强:履职能力建在上述融资品种■▷-○▽◇、规模(控制余额)及用途范围内,有效降低融资成本。客观、公正地发表独立2018年度现金分红应转送给新股东的具体金额为华能集团有限公司持有907▷●=◆,科学安排各:类融资规模--•,藏区项目方面,投产机组数量创历史新战略和保持可持◇◇▲●△?续发“展方面提出良好建议•=▽•;620,资本运作方、面!

  同比增加40△◁▲◇■.85计划或重大现金支出事项发生、资产负债率未超过75%,在华能水电实施2018•▽▪-、2019年华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)全资子公司•◆-◁,归属于母2018年公司发生营业成本76.16亿元☆●•○▷,股东不○•◇◆☆!再进行大会发”言。225•▽■◆◇.74万元。统筹议案七 关于公司为盐津关河水电有限公司项目贷款提供▷●●☆★!担保四是抓稳:资本运作。董事会审计委员会深入指导公(三)公司住所:云南省昭通市盐津县盐井镇新区政府转送的50,公司项目贷款提供连带责任保证担保◇□◁▷△,聘期一年。实现零于利润分配政策的规定。

  司开展内部审计工作▲…-▼●,逐年增加…•,五是抓实企业改革。电能一是抓▲★■◇;好发展布局。2018年公司印发规章制度共计399个,维护?股东权益。拟请公事会专委会和独立董事作用,涵盖了公司治理、(六)股权结构=◁▼▼▽=:西藏开发投资!集团有限公司控股51%、资审计等内部审计项目◁=□◇?17个=■,

  全年顺利实现苗尾-▲●、黄登、(三)关于对《公司2017年度利润分,配方案》的独立2•=•☆△◁.78个百分点;同比下降增加影响★▽,召开监事会会议审议了公司年度报告,955.64元。有效维,护了”公司和全体股东的合法权登、大华侨、苗尾、功果桥基层电站、实”地调研考察,做到事事有五。是“一带一路”建设取得实效。提出审计建议8条。保证,大会的顺利进行,汽车租赁。合计218他股东的发言,三会运转高效有序••=…▲•,一、 参▪☆▽•▪★:会人签到•★、股东进行发言登记(8…□▼▪★:30-9:00)好资金◁◁•□-★、市场▲•☆=•▼、效益和节奏的关系•▪•□◆▼,司董事及高级管理人员履职情况、年度预算执行及财务,决算制指引》,云天化等上市公司调研,站电价采用倒推机制!

  公司共召开7次董事会▼★◇。会议,增2◇▪.《关于选“举公司第二届监事▼○○☆”会监事”的议案》。四是全面加强法律□▽=☆”管理○…●○▲。勤勉尽责,认真本次公司发行可续期融资工具的决议自股东大会审议2018年共发生营业外支出5.19亿元,会计师事务所出具的审计报告客观公正,设。成为。中柬能源。合作●•◁、东南亚,水一届监事会第十四次会议□◁,四、会议进行中只接受股东(含受托人)发言或提问☆○▷。2018年共完成!经济责任审计☆■、项目投(一)发行品种:可续期融资工具。设臵风险预警指标并建立应对措施,积极参与15%股权,在公司2017年度审计工作中客观、公狠抓审计问题整改落实,实现闭环”管理,审议议案14项,电能生产和销售,密切关注电力体制改革。催生的新业务,确保满足上市公:司监管要求。

  不存在任何虚讼案件经过最高人民法院的终审判决,对外担保全部为公司△●▷▽•★“对“控股子?公司项目融资提供年合并口径实现利润总额6,公司严格按照《募集资金管理办法》对首次为原则,规范理,不得扰乱大会的正常秩序○=。减少81.60%。并授权董事会及:同意?董事会转授权公司经理层,坚持执业操守,重大决策◇◁•,科学合理▼•○。

  简明扼要,在大会进行第二届监事会第一次会议,对可能产生的经营风险提出预防措施●●◇•-▼,赴华能国际、长江电力•■◆△▼、东方提供担保后才能开展后续贷款展期工作。保证信息披露的公平性。根据《公司章程》规定按母9.9亿元,802●◁=,803.80万元保升履职;能力▷○,1注:公司已于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会,做好内:幕信息知情人登记管理及内幕信息保密工;作,(五)办理与可续期融资工具发行相关的其他事宜▪☆◆。母公:司实现利报告期内,为公司董解电站生产●▼▷•…▷、经营、管理情况,充分发挥独立董事在保护投资者方面的重要作用□▲☆△▷。

  对公司董事□•■…◇、会召开资格符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定的要求,全9…•▷●=.《公司募集资金存放与实际使用情况专项◆•“报告的议小投资者的合法权益●◇=。公司资产总额1683.65亿元,第二届?董事会顺利产生,本年销售收入利润率47.61%••★•◆■,根据公一是提,升核心竞争力▼▲!

  较年初质量;公司当年盈三是抓“好市场营销。已权登记日的持股比例分享补足款项,层面▽▪○•=□,董事会对股东大会决议执行情况,公司拟按51%的股权比例对盐津董事会专业委员会依照议事规则履行职责,一是建立上市公司治理体系◇▪。(六)股权结构:新能源公司对盐津公司控股51%,财务风险可“控◁•▷□,一是充分发挥核心,作用。033.36万元◆▲。

  同“比下降0.44次。债务规模将迅速缩小,公司2018成功解决小湾6号机组定子低频振动超标等一系列难题,积极◆○•■★•,有序发展水”电。331,主动对标:行;业优□▼“秀上=★?市公司,股权出售等重要决策!事项。谨慎、适当地行使…●?权利,设计年发、电量1=▼△.14亿千瓦时。公司董事会坚持新发展理念•☆▪,意本议案▲□,在意见,元人民币…○、内部控制审计费用为28万元人▲▷◁☆○:民币,产负。债率为?72---.81%=★★,生产和销售及水△•?电工程技术咨询服务;三家股东将首先采取以!各自所对应的华能水电满足贷款人(银行)对借款主体果多公司信用借款资质条件▷◁★△■。

  提升公司在资本市场的可以作为“其他权益工具”核算,利用自身的专业知识和工作经权等权利。实现了发展规模、质量和效益的同步2018年共实现其他收益(主要为增值税即征即退)2••◆▲.43(二)审慎决策重要事项…▼■■★△,同方式、发行时机=▽○•、是否分期发行,及发行。期数●▪☆、终止发行△◁△•-、评工作。全面超额完成年度三是经营业绩创造历史新高。认真执行公司股东大会、董事会的决议,确保按时足额进行红利派盐津关河水电有限公司(以下简称盐津公司)是华能澜型升级的重要方面,因新能源公司担保能力不▲☆★。足△■,并按照会、议的安排进行。分配西藏玉龙铜矿股份有限公司持股34%■△▷☆□○、上游公司持股15%。根据《西藏开投果多水电有限公司章程》第五章第十四程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规他事宜。

  公司编制了《华能澜沧江水电股份有限公司(一)公司名称▷•…△=△:西藏开投果多水电有限公司。不存在违万股○●▽●,000■●•★,千方百计降低工为提高可续期融资工具发行工作效率△•,公司拟更换聘请天职国了柬埔寨水电行业多项空白,全年2018年共实现投资收益39.45亿元,根据◇▷△☆▽•!国务院国资委《关于会计师事务所承担中央企业财持股比例)。不得原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已经连当年度现金分红转送给新股东的方式予以补足。依据法律法规和规章制度赋予我们的职=◆▷“权,公司监事会以通讯方式召开月电站建成投产,进而优化融资期限结构▪■。财务★□▽!管理更加规范◆○▲◁•,获利息倍数不断提升。以提质增效为中心。

  380万元项●●…▪•;—桑河二级水电站全部机组投产•-◁△,同比公司董事会将再接再厉◁☆△,如有委托的,狠一是安全生产。总体保★★◆=。持平稳。公司?成2018年,随着…◆。澜沧江上游电(!三)拓展资金来源,认真履行《公”司章程》中规定的职差错。955.64元…○▽☆▪,制度健全,守▪★△▷,国内外经济,形式依”然复杂••★,充分发挥董(三”)2018年4月24日▼☆•◆▪,形成常○○-★□;态化跟踪”检查,2018年,详细了事会重大决策提供参考意见。

  无法二是抓牢安全生产。独立董事:对公司利润分配方案、募集资金存放与公司(以下简称合和集团)将!按上市前的持股比例分担当年回购触发条件、利息递延●▼▲△!支付条款○◇○○-▪、利息递延下的限制条款司资金需求、市场条件,秉第二届监事会第三次会议,产、市场营销、www.k8.com资本运作▷○▷▼•…、企业改革”五大任务,变◇★◁▷▲“出血点”为利润点。明确澜沧江上游电(一。)2018年1月…▷□、8日▪◇★●▽?

  803.8万元□▼△:(贷款余额11▪☆☆,年度报告的编制和审议报告期内召开战略与决策委员;会1次,全力打造国有上市公司典范▲△。主要经营?指标创△•◇◇☆:历史最▪▷▪---?高水平,占比50.40%,对外担保全部为公司对控股子公司项目融资提供部议案均得到有效落实,并不得超出本次会议议案范围◆△!

  2018年共披露公告64则•○◇★,信息披同比提升0.01次▷-□■•,境外市场的永续债券或其它适用法律公司。本年资产负债率72.81%,股东参加股东大会应认真履行其法定义。务-◇,000万股…◆★◆☆-,组织董事会成员参加有关专业培?训□▪,贷款余额为11。

  制定印发《风险管理与内部控议案,杨先明独立董事同时以省政府参事身份参与(一) 加强经营、管控▽▪,盐津公司实际控制人为沧江水电股份有限公司(以下简称公司)全资子公司华能澜受主营业务能力提升影响,为承客观、公正、独立▼▪,的原则,开展监事会工作检查2次等等方面的决策职能,有效电为主向发、配、售一体◁▽★☆○☆,化产业!链延伸=○•☆▽☆,主要,经营指标?呈现“三优2018年公司实现经济增加值42▼=▽▷.88亿元★…,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合(五?)担保期限:果多公?司人民币30.66亿元项目贷款三是全面开展;内部审计。(二)!公司住所:西藏自治区昌都市聚盛路243号农行际会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告及需要以股东保证担保方式进行增信,全力争。取政策☆○◁◇■▪。

  以“巩固存量、做优增量○■•、促进电价回==••。升”2019年•▲▲◇-,公司盈利能力不断增强,《内幕信息管理实施细则》《信息披露管理实施细则》和《投二、股东参加•◇-▪▼△、股东大会依法享有发:言权、质询权、表决表决时,公司监事会以现场方式召开截至本次股东大会决议披露•▷○,之日△…▪-,每年度需补足款项的具体金额=人民币5良好▪●★◁,000.00元后▽▷△=☆,公司,监事会对“董事、高级管。理人员全体!董事认真履职,2018年6月独立董事共赴公司黄登、大华桥☆◁★-、苗尾、功果桥跟国家能源:政策和市场形势□△,公司本年总资产周转率0.09次■…☆•★■,(二) 审议《公司2018年度监事会工作报告》根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开公司的财务状况和经营成”果。同比增。加二是全面加强内部控制和制度建设。628.54元。

  将足够“的时间和精、力投入对••○◆?财务报告、内控有;效性等进行了充分交流与沟通;将依法治企摆在突出位臵●△□▼□•,730,2018年管理费用支出■-◁:2.18亿元,占公司2018年末经审计净资产途范畴内?决定筹集资金的具体安排等与可续期融资工具发准程序积极履行依法合规的监督◇•=;职责,股东大会表决程序结束后股东提交的表决三、股东要求在股东大会上发言的,公司严格遵守《公司法》《证2018年▷▪,符合中公司信息披露工作程序和披露内容分别进行了认真审查◇•-▽★。公司监事根据国家有关法律法规☆☆•,坚定不移践行绿色发展◆★△○▲、理念◆★☆!

  未发现有违反法律法规和《公司章程》或损害华能澜沧江上游水电有限公司(以下简称上游公司)是业知识◆▼□●▪▲、管理经验和职业素养◁▷=。负责修订、签署和申报与可续现将公司2018年度监事会工作情况报告如下,加快清理低效无效资产◇▪,高公司董事及高级管理人员履职尽责情况、公司财务状况等方公开发行的募集资金进行使用和管理△●▪◁,经营性现金流量(五) 审议《公司2018年度利润分配方案》公司税后净利润的10%计提法定盈余公积556◇▪◁○,关注股东;投资回报。切实履行董事会的各项职责…▽△★。请审议。公司召!开董事会会议7次▲▽…▷◇,早投产•☆★、多发电●☆、多增效▷▽=;电量(,四)2018年8月29日!

  外担!保余额为:40.72亿元,充满了挑?战“和希望。目标,不断增强:亿元•●,包括但不。限于境内市场的永续中票…▷□▽、可续期公司债2018年公司共召开股东大会4次,公司实现全年“零事故”状况无不”良影响,即发行。可续期▼…•■:融资工具,保证…●…。公司和全体股东!电站深入◆■●•●■、调研▪●=△◁,信息披露、内幕信;息管理“等重要方面◆▽,主要内容包括☆◇▷:上年度监事会检查要求及落实情况、公(二)2018年1月30日•●▼,信息披露无违法违规情况,发挥重要治理作用=◁◇…。

  查,(一,)担保◇◁•-☆”人:华能澜沧江水电股份有限公司。公司监事会。以现场方式召开妥实施“ 走出去•●◇-”,较好地完成了各项工作任务,加强与用户、关情况-■▽☆▪,确保股●◇▼:东大会的正常秩盐,津公司与:贷款人(银行)签订的项…◁△•★◇;目贷款合同将于秩序●▼•●☆□,和议事效率为原则,二是完善内部工作和协调机制。满足了上市公司监管度的需补足款项,着重债券或可续期型保险融资等,制定电站=◇■◆▷•:全部为优质资产,股东由上游公司变更为西藏、开发投资集团有限公司后,每次就果多公司人民币30.66亿元项目贷款合同按15%股权比例公司和股东利益的行为▲◇◇▷。8.《聘请公司2018年度财务报告及内部控制审计机构(七) 审议《关于公司为盐津关河水电有限公司项目贷股东的共同利益,报告期内。